Training Syllabus:
FRAUD INVESTIGATIONS & STRATEGY
CAKUPAN MATERI TRAINING
1. Overview pengawasan perbankan :
a. Fungsi – tugas dan wewenang ojk
b. Sistem pengawasan bank
c. Latar belakang kasus fraud :
• Faktor integritas (kasus)
• Definisi teknis fraud
• Fraud triangle
2. Fraud in banking :
a. Jenis-jenis kegagalan operasional bank (model – transaksi & kegiatan operasional )
b. Syarat penyusunan & penerapan strategi anti fraud
c. Penguatan aspek-aspek manajemen risiko fraud
d. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang terjadinya fraud pada bank
3. Pilar strategi pengendalian fraud :
a. Siklus strategi anti fraud
b. Anti fraud awareness
c. Identifikasi kerawanan
d. Kebijaksanaan perkreditan bank (kpb) :
4. Penyebab kredit bermasalah (micro investigations)
5. Cara mendeteksi fraud :
a. Prinsip kye
b. Kebijaksanaan & mekanisme whistleblowing
c. Surprise audit
d. Surveillance system
e. Investigasi – pelaporan – sanksi
f. Faktor pemicu fraud
6. Cara mendeteksi fraud : (micro investigations)
a. Pendekatan siklus operasional bank (sop)
b. Sop mitigasi risiko (praktik ukk)
7. Cakupan – contoh dan studi kasus: (litigasi – penelusuran dana – penyediaan data kepolisian )
a. Tipibank (perundang undangan)
b. Kasus
c. Penelusuran dana (kasus pencatatan palsu)
d. Tidak mencatat setoran angsuran kredit
e. Solusi (kasus)
f. Reporting fraud procedures
VENUE : Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)
TRAINING DURATION : 2 days
TRAINING TIME :
| Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
| 3 – 4 Januari 2024 | 5 – 6 Februari 2024 | 4 – 5 Maret 2024 | 1 – 2 April 2024 |
| 8 – 9 Januari 2024 | 12 – 13 Februari 2024 | 12 – 13 Maret 2024 | 22 – 23 April 2024 |
| 15 – 16 Januari 2024 | 19 – 20 Februari 2024 | 18 – 19 Maret 2024 | 29 – 30 April 2024 |
| 22 – 23 Januari 2024 | 26 – 27 Februari 2024 | 25 – 26 Maret 2024 | |
| 29 – 30 Januari 2024 | |||
| Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
| 6 – 7 Mei 2024 | 3 – 4 Juni 2024 | 1 – 2 Juli 2024 | 5 – 6 Agustus 2024 |
| 13 – 14 Mei 2024 | 10 – 11 Juni 2024 | 8 – 9 Juli 2024 | 12 – 13 Agustus 2024 |
| 20 – 21 Mei 2024 | 19 – 20 Juni 2024 | 15 – 16 Juli 2024 | 19 – 20 Agustus 2024 |
| 27 – 28 Mei 2024 | 24 – 25 Juni 2024 | 22 – 23 Juli 2024 | 26 – 27 Agustus 2024 |
| 29 – 30 Juli 2024 | |||
| September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
| 2 – 3 September 2024 | 1 – 2 Oktober 2024 | 4 – 5 November 2024 | 2 – 3 Desember 2024 |
| 9 – 10 September 2024 | 7 – 8 Oktober 2024 | 11 – 12 November 2024 | 9 – 10 Desember 2024 |
| 16 – 17 September 2024 | 14 – 15 Oktober 2024 | 18 – 19 November 2024 | 16 – 17 Desember 2024 |
| 23 – 24 September 2024 | 21 – 22 Oktober 2024 | 25 – 26 November 2024 | 23 – 24 Desember 2024 |
| 28 – 29 Oktober 2024 | 30 – 31 Desember 2024 |
INVESTMENT PRICE/PERSON :
1. Rp. 4.500.000/person (full fare) or
2. Rp. 4.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
3. Rp. 3.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)
FACILITIES FOR PARTICIPANTS:
1. Training Module
2. Flash Disk contains training material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. T-Shirt
6. Backpack
7. Training Photo
8. Training room with Full AC facilities and multimedia
9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
10. Qualified Instructor