FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

Training Syllabus:
FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

CAKUPAN MATERI PELATIHAN :
1. Konsep Dasar Kecurangan
o Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
o Kategori Fraud (Fraud Tree)
 Corruption
 Asset Mis Appropriation
 Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
o Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
o Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
o Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
o Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
o Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
o Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
o Methodology Audit Investigatif
o Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
o Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
o Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
o Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
o Pengujian Bukti
o Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
o Pengujian Dokumen
o Pengujian Fisik
o Observasi
o Interview
o Covert Operation
 Surveillance
 Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

TRAINING DURATION : 3 days

TRAINING TIME :

Januari 2024Februari 2024Maret 2024April 2024
3 – 5 Januari 20245 – 7 Februari 20244 – 6 Maret 20241 – 3 April 2024
8 – 10 Januari 202412 – 14 Februari 202412 – 14 Maret 202422 – 24 April 2024
15 – 17 Januari 202419 – 21 Februari 202418 – 20 Maret 202429 April – 1 Mei 2024
22 – 24 Januari 202426 – 28 Februari 202425 – 27 Maret 2024
29 – 31 Januari 2024
Mei 2024Juni 2024Juli 2024Agustus 2024
6 – 8 Mei 20243 – 5 Juni 20241 – 3 Juli 20245 – 7 Agustus 2024
13 – 15 Mei 202410 – 12 Juni 20248 – 10 Juli 202412 – 14 Agustus 2024
20 – 22 Mei 202419 – 21 Juni 202415 – 17 Juli 202419 – 21 Agustus 2024
27 – 29 Mei 202424 – 26 Juni 202422 – 24 Juli 202426 – 28 Agustus 2024
29 – 31 Juli 2024
September 2024Oktober 2024November 2024Desember 2024
2 – 4 September 20241 – 3 Oktober 20244 – 6 November 20242 – 4 Desember 2024
9 – 11 September 20247 – 9 Oktober 202411 – 13 November 20249 – 11 Desember 2024
16 – 18 September 202414 – 16 Oktober 202418 – 20 November 202416 – 18 Desember 2024
23 – 25 September 202421 – 23 Oktober 202425 – 27 November 202426 – 28 Desember 2024
28 – 30 Oktober 2024

 

INVESTATION PRICE/PERSON :
1. Rp. 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
2. Rp. 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
3. Rp. 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:
1. Modul Training
2. Flash Disk berisi materi training
3. Sertifikat
4. ATK: Blocknote dan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified