PENCEGAHAN & AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

Silabus training:
PENCEGAHAN & AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

DESKRIPSI:
Fraud adalah tindakan penyimpangn atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secra langsung maupun tidak langsung. Perspektif sebagian besar orang terkait fraud sering parsial dan tidak komprehensif sehingga tidak efektif dalam memformulasikan strategi antifraud. Fraud haru dipandang sebagai pola kausalitas dari hulu sampai hilir, artinya perlu kajian variabel input, proses, output dan outcome terkait aktivitas fraud di perbankan sehingga bisa diformulasikan strategi pencegahan, penilaian, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan penindakan yang tepat. Traning ini mengupas metodologi pencegahan dan audit fraud di lingkungan perbankan.

SASARAN PROGRAM
a. memberikan pengetahuan kepada peserta tentang konsep fraud dan audit forensic
b. Memberikan pengetahuan tentang berbagai gejala dari berbagai jenis fraud, terutama sekali yang terkait dengan occupational fraud
c. memberikan pengetahuan tentang berbabagai bagaimana merancang sistem pencegahan fraud yang efektif
d. Memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai berbagai teknik pendeteksian, penginvestigasian dan pencegahan fraud
e. Memberikan pengetahuan mengenai money laundering
f. Memberikan pengetahuan tentag strategi anti fraud

CAKUPAN MATERI TRAINING:
1. Konsep Dasar Audit Fraud
2. Konsep dasar keurangan (fraud) dan klasifikasi Fraud
3. Fraud di Perbankan
4. Penyebab dan hal2 yang mendorong terjadinya fraud
5. Pencegahan kecurangan (fraud prevention)
6. Deteksi kecurangan: mengenali gejla-gejala kecurangan
7. Deteksi kecurangan secara proaktif
8. Fraud investigation: metode teknik invsetigasi kecurangan
9. Fraud Investigation: Investigasi elemen tindakan (act) pada tindak kecurangan
10. Asset Misappropriation
11. Asset Misappropriation pada non cash asset
12. Kecurngan pada laporan keuangan
13. Korupsi dn Money Laundering
14. Strategi Anti Fraud di perbankan
15. Studi kasus pencegahan dan audit fraud

METODE TRAINING
Training ini menggunakan metode interaktif, dimana peserta dikenalkan kepada konsep, diberikan contoh aplikasinya, berlatih menggunakan konsep, mendiskusikan proses dan hasil latihan.

SIAPA SEBAIKNYA MENGIKUTI TRAINING INI?:
a. Auditor umum
b. Auditor khusus yang berhubungan dengan fraud bank
c. Staff di unit bisnis dan unit risiko
d. Pejabat lain yang berhubungan dengan audit fraud

VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

TRAINING DURATION : 3 hari

TRAINING TIME :

INVESTATION PRICE/PERSON :
1. Rp. 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
2. Rp. 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
3. Rp. 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
1. Modul Training
2. Flashdisk Training berisi materi training
3. Sertifikat
4. ATK: NoteBook dan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified