Training Syllabus:
FRAUD INVESTIGATIONS & STRATEGY
CAKUPAN MATERI TRAINING
1. Overview pengawasan perbankan :
a. Fungsi – tugas dan wewenang ojk
b. Sistem pengawasan bank
c. Latar belakang kasus fraud :
• Faktor integritas (kasus)
• Definisi teknis fraud
• Fraud triangle
2. Fraud in banking :
a. Jenis-jenis kegagalan operasional bank (model – transaksi & kegiatan operasional )
b. Syarat penyusunan & penerapan strategi anti fraud
c. Penguatan aspek-aspek manajemen risiko fraud
d. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang terjadinya fraud pada bank
3. Pilar strategi pengendalian fraud :
a. Siklus strategi anti fraud
b. Anti fraud awareness
c. Identifikasi kerawanan
d. Kebijaksanaan perkreditan bank (kpb) :
4. Penyebab kredit bermasalah (micro investigations)
5. Cara mendeteksi fraud :
a. Prinsip kye
b. Kebijaksanaan & mekanisme whistleblowing
c. Surprise audit
d. Surveillance system
e. Investigasi – pelaporan – sanksi
f. Faktor pemicu fraud
6. Cara mendeteksi fraud : (micro investigations)
a. Pendekatan siklus operasional bank (sop)
b. Sop mitigasi risiko (praktik ukk)
7. Cakupan – contoh dan studi kasus: (litigasi – penelusuran dana – penyediaan data kepolisian )
a. Tipibank (perundang undangan)
b. Kasus
c. Penelusuran dana (kasus pencatatan palsu)
d. Tidak mencatat setoran angsuran kredit
e. Solusi (kasus)
f. Reporting fraud procedures
VENUE : Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)
TRAINING DURATION : 2 days
TRAINING TIME :
| Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 |
| 2 - 3 Januari 2025 | 3 - 4 Februari 2025 | 3 - 4 Maret 2025 | 7 - 8 April 2025 |
| 6 - 7 Januari 2025 | 10 - 11 Februari 2025 | 10 - 11 Maret 2025 | 14 - 15 April 2025 |
| 13 - 14 Januari 2025 | 17 - 18 Februari 2025 | 17 - 18 Maret 2025 | 21 - 22 April 2025 |
| 20 - 21 Januari 2025 | 24 - 25 Februari 2025 | 28 - 29 April 2025 | |
| 27 - 28 Januari 2025 | |||
| Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 |
| 2 - 3 Mei 2025 | 2 - 3 Juni 2025 | 1 - 2 Juli 2025 | 1 - 2 Agustus 2025 |
| 5 - 6 Mei 2025 | 9 - 10 Juni 2025 | 7 - 8 Juli 2025 | 4 - 5 Agustus 2025 |
| 12 - 13 Mei 2025 | 16 - 17 Juni 2025 | 14 - 15 Juli 2025 | 11 - 12 Agustus 2025 |
| 19 - 20 Mei 2025 | 23 - 24 Juni 2025 | 21 - 22 Juli 2025 | 18 - 19 Agustus 2025 |
| 26 - 27 Mei 2025 | 28 - 29 Juli 2025 | 25 - 26 Agustus 2025 | |
| September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 |
| 1 - 2 September 2025 | 1 - 2 Oktober 2025 | 3 - 4 November 2025 | 1 - 2 Desember 2025 |
| 8 - 9 September 2025 | 6 - 7 Oktober 2025 | 10 - 11 November 2025 | 8 - 9 Desember 2025 |
| 15 - 16 September 2025 | 13 - 14 Oktober 2025 | 17 - 18 November 2025 | 15 - 16 Desember 2025 |
| 22 - 23 September 2025 | 20 - 21 Oktober 2025 | 24 - 25 November 2025 | 22 - 23 Desember 2025 |
| 29 - 30 September 2025 | 27 - 28 Oktober 2025 | 29 - 30 Desember 2025 |
INVESTMENT PRICE/PERSON :
1. Rp. 4.500.000/person (full fare) or
2. Rp. 4.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
3. Rp. 3.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)
FACILITIES FOR PARTICIPANTS:
1. Training Module
2. Flash Disk contains training material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. T-Shirt
6. Backpack
7. Training Photo
8. Training room with Full AC facilities and multimedia
9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
10. Qualified Instructor