FRAUD INVESTIGATIONS & STRATEGY

Training Syllabus:
FRAUD INVESTIGATIONS & STRATEGY

CAKUPAN MATERI TRAINING
1. Overview pengawasan perbankan :
a. Fungsi – tugas dan wewenang ojk
b. Sistem pengawasan bank
c. Latar belakang kasus fraud :
• Faktor integritas (kasus)
• Definisi teknis fraud
• Fraud triangle
2. Fraud in banking :
a. Jenis-jenis kegagalan operasional bank (model – transaksi & kegiatan operasional )
b. Syarat penyusunan & penerapan strategi anti fraud
c. Penguatan aspek-aspek manajemen risiko fraud
d. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang terjadinya fraud pada bank
3. Pilar strategi pengendalian fraud :
a. Siklus strategi anti fraud
b. Anti fraud awareness
c. Identifikasi kerawanan
d. Kebijaksanaan perkreditan bank (kpb) :
4. Penyebab kredit bermasalah (micro investigations)
5. Cara mendeteksi fraud :
a. Prinsip kye
b. Kebijaksanaan & mekanisme whistleblowing
c. Surprise audit
d. Surveillance system
e. Investigasi – pelaporan – sanksi
f. Faktor pemicu fraud
6. Cara mendeteksi fraud : (micro investigations)
a. Pendekatan siklus operasional bank (sop)
b. Sop mitigasi risiko (praktik ukk)
7. Cakupan – contoh dan studi kasus: (litigasi – penelusuran dana – penyediaan data kepolisian )
a. Tipibank (perundang undangan)
b. Kasus
c. Penelusuran dana (kasus pencatatan palsu)
d. Tidak mencatat setoran angsuran kredit
e. Solusi (kasus)
f. Reporting fraud procedures

VENUE : Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

TRAINING DURATION : 2 days

TRAINING TIME :

Januari 2026Februari 2026Maret 2026April 2026
5 - 6 Januari 20262 - 3 Februari 20262 - 3 Maret 20266 - 7 April 2026
12 - 13 Januari 20269 - 10 Februari 20269 - 10 Maret 202613 - 14 April 2026
19 - 20 Januari 202618 - 19 Februari 202616 - 17 Maret 202620 - 21 April 2026
26 - 27 Januari 202623 - 24 Februari 202626 - 27 Maret 202627 - 28 April 2026
  30 - 31 Maret 2026 
    
Mei 2026Juni 2026Juli 2026Agustus 2026
4 - 5 Mei 20262 - 3 Juni 20266 - 7 Juli 20263 - 4 Agustus 2026
11 - 12 Mei 20268 - 9 Juni 202613 - 14 Juli 202610 - 11 Agustus 2026
18 - 19 Mei 202617 - 18 Juni 202620 - 21 Juli 202619 - 20 Agustus 2026
25 - 26 Mei 202622 - 23 Juni 202627 - 28 Juli 202626 - 27 Agustus 2026
 29 - 30 Juni 2026  
    
September 2026Oktober 2026November 2026Desember 2026
1 - 2 September 20265 - 6 Oktober 20262 - 3 November 20261 - 2 Desember 2026
7 - 8 September 202612 - 13 Oktober 20269 - 10 November 20267 - 8 Desember 2026
14 - 15 September 202619 - 20 Oktober 202616 - 17 November 202614 - 15 Desember 2026
21 - 22 September 202626 - 27 Oktober 202623 - 24 November 202621 - 22 Desember 2026
28 - 29 September 2026  28 - 29 Desember 2026

INVESTMENT PRICE/PERSON :
1. Rp. 4.500.000/person (full fare) or
2. Rp. 4.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
3. Rp. 3.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:
1. Training Module
2. Flash Disk contains training material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. T-Shirt
6. Backpack
7. Training Photo
8. Training room with Full AC facilities and multimedia
9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
10. Qualified Instructor